A- TÜZEL KİŞİLER
1- İmza sirküleri
2- İmza sirkülerinin dayanagı olan ticaret sicil gazetesi
3- Son vergi levhası
4- Son sermaye dagılımını gösteren gazete
5- Kurulus gazetesi
6- Faaliyet belgesi
7- Son hazirun cetveli (Anonim Sirketlerde)
8- İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kisilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
9- İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kisilerin ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmis abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, dogalgaz, sabit telefon)
10- Sirketi vekaleten temsile yetkili olan kisilerin imza beyannameleri, nüfüs cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmis abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, dogalgaz, sabit telefon)
11- Kefalet imzası alınan grup sirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi, son vergi levhası
12- Son iki yılın bilanço, gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannamesi
13- Son ayrıntılı mizan
14- Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda )

B- GERÇEK KİŞİLER
1- İmza sirküleri veya beyannamesi
2- Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi ve faaliyet belgesi
3- Ticaret siciline kayıtlı degil ise, baglı bulundugu meslek grubuna ait belge
4- Son vergi levhası
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- İkametgah belgesi veya adına düzenlenmis abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, dogalgaz, sabit telefon)
7- Adına vekalet verilmis kisiler varsa; bu kisilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmis abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, dogalgaz, sabit telefon)
8- Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
9- Son ayrıntılı mizan


5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 15. MADDE
Yükümleri nezdinde veya aracılıgıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren islemlerde, kendi adına ve fakat baskasının hesabına hareket eden kimse, bu islemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettigini yükümlülere yazılı olarak bildirmedigi takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.